Над 360 000 имена на физически и юридически лица, съдържащи се в огромен архив на панамската адвокатска кантора за офшорни фирми "Мосак Фонсека", вече са достъпни за масовата публика.

Международният консорциум на разследващи журналисти включи в 21 часа специална търсачка за повече от 11 милиона документа за почти 214 000 фирми в 21 страни и територии със статут на офшорна зона или на т.на. Данъчно убежище – от Панама и Хонконг до щата Невада и Британските Вирджински острови.

Проверка какво съдържа архивът за България показва 50 компании, 117 "официални лица", 8 посредници и 102 адреса в няколко града от цялата страна.

Сред тях са вече известните от публикации на в."24 часа" (единственият партньор за България) имена на Васил Божков, Тодор Батков, Петър Манджуков, Николай и Евгения Баневи и др.

Търсачката показва, например, регистрирана на Британските Вирджински острови компания, свързана с Павел Езекиев - бвшият председател на Агецията за чуждестранни инвестиции по времето на правителството "Сакскобургготски". Дружеството е регистрирано години по-късно през 2009г. и от лятото на 2012г. е в несъстоятелност.

При адресите има съвсем подробни описания, но също така и попадения просто "Република България" или "България, София, Симеоновско шосе".

От консорциума изрично уточняват, че в базата данни има напълно законни потребители на офшорни компании и тръстове и че ICIJ в никакъв случай не внушава, че някой е нарушил закона или е действал в противоречие с правилата. "Мнозина хора и юридически лица имат еднакви или сходни имена. Препоръчваме да бъдат проверявани идентичността на всяко физическо лице или компания от архива на основата на адреси или друга информация, която може да бъде издирена."

От консорцума, който работи съвместно с Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност и други партньори (OCCRP), започнаха да публикуват разкрития от архива на "Мосак Фонсека" на 3 април. Досега информацията бе достъпна само за около 370 репортери от почти 80 държави, благодарение на което те съобщиха за офшорни сметки на 12 световни лидери, над 128 други политици и множество "измамници, наркотрафиканти и други престъпници, чиито компании са включени в черен списък в САЩ и други държави".

Търсачката, която може да се използва от 9 май, обхваща и друг тголям масив с информация – т.нар. Offshore Leaks от 2013 г., съдържащ повече от 100 000 фирми.

ICIJ публикува информацията в името на обществения интерес, се казва в официалното съобщение.

Но от консорциума обясняват, че не разпространяват всичко от получената от анонимен източник база данни и не дават достъп до оригиналните документи или лични данни. "Архивът съдържа много информация за собствениците на компаниите, подставените лица и посредниците на местата, където идентичността се пази в пълна тайна, но не разкриваме банкови сметки, кореспонденция в електронни пощи и финансовите транзакции".

Друго важно уточнение на консорциума от разследващи журналисти е, че макар търсачката да показва за пръв път толкова много подробности, тя не разкрива всеки собственик на компания от "Досиетата от Панама".
"Това е така, защото информацията за собствениците често е погребана сред имейли, служебни писма и вътрешна кореспонденция на служители от "Мосак Фонсека" и не може да бъде изровена по системно организиран начин. В допълнение "Мосак Фонсека" често сама не е събирала нужната информация за крайните собственици на компании и е разчитала на банки или други посредници да проследяват тези много важни данни."

От ICIJ призовават регулатори и обикновени граждани да търсят и да откриват връзки, които са убегнали на репортерите и да ги споделят с консорциума. За целта пълният набор от милиони документи може да бъде изтеглен от интернет, като торент файл в архивиран вид е с обем малко над 37 МВ.

dnevnik.bg