Администрацията на президента Джо Байдън налага санкции на трима българи за участието им в корупция в България. Това са Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Всички активи и собственост на тримата в САЩ се блокират, забранява се на американски граждани да извършват трансакции с тя и да им се предоставят каквито и да било средства, стоки или услуги.

Това е вторият случай, при който на български граждани се налага подобна мярка след Андон Миталов, съдия от Специализирания наказателен съд, санкциониран в началото на февруари 2020 г. за "сериозна корупция" от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Особеното този път е, че Вашингтон обявява решението си по време на мандат на служебно правителство, при отсъствие на работещ парламент и 5 седмици преди поредните предсрочни парламентарни избори.
Освен това разликата между случая на Миталов и сегашния е изборът на санкции по Глобалния закон Магнитски (доста по-тежкото наказание). Разделът, приложен за Миталов, е за "служители от публичната сфера и преките им роднини, за които държавният секретар има достоверна информация, че са замесени в сериозна корупция, включително корупция, свързана с извличането на природни ресурси, или груби нарушения на човешките права, няма да имат право да влизат в САЩ."

С "Магнитски" обаче се конфискуват или поставят под контрола на федералното правителство на САЩ всички активи или имущество на сакционираните. "Магнитски" включва усилията на 3 институции - външното, правосъдното и финансовото министерство. Повече четете тук.

"Тези действия са насочени срещу Васил Крумов Божков, изтъкнат български бизнесмен и олигарх; Делян Славчев Пеевски, бивш депутат; Илко Димитров Желязков, бившият заместник-ръководител на българската Държавна агенция за технически операции, която бе назначена в Националното бюро а контрол на специални разузнавателни средства," се казва още в съобщението на Службата за контрол на чуждестранни активи към Министерството на финансите на САЩ.


Срещу Божков, Пеевски и Желязков са наложени санкци с указ 13818 на базата на известния закон "Магнитски" срещу нарушители на човешки права и отговорни за корупция по света.

"Тези санкции съвпадат с допълнителни действия, взети от Държавния департаент, за да бъдат публично обозначени Пеевски и Желязков, както и други, според Секция 7031(с) заради участието им в корупция."

Санкционирани са и "мрежите" на споменатите трима българи, които обхващат 64 организации.

Какво казват САЩ за Божков, Пеевски и Желязков

Божков е наричан от САЩ "български бизнесмен и олигарх", с обяснението, че е "подкупвал официални лица от правителството в няколко случая". Сред тях е настоящ политически лидер заедно с бивш председател на вече разформированата Държавна комисия за хазарта. "Божков е планирал и да предостави сума пари на бивш български представител и български политик по-рано тази година, за да помогне на Божков да създаде канал, с който руски политически лидери да влияят на представители на българското правителство."

Преразказва се историята от миналата година, когато Божков избяга в Дубай, а разследване на прокуратурата обърна внимание на случая с подкупа за ръководителя на Държавната комисия за хазарта - 10 хил. лв. на ден, за да не бъде отнет лицензът му, според институцията. Така Божков е считан за "човек, който материално е помагал, спонсорирал или предоставял финансова, материална или технологична подкрепа за или стоки и услуги на или в подкрепа на корупцията, включително чрез присвояването на средства, изземането на частни активи за лична цел, корупция, свързана с правителствени договори или подкуп."

Санкциите се налага и на "Българско лято" заедно с още 75 организации, притежавани или контролирани от него. Сред тях са три организации с името "Евробет", "Национална Лотария АД" и още хазартни копании, както и дружество, притежавано от Фондация "Тракия", стопанисваща колекцията от културно-исторически ценности на Божков.

За Пеевски САЩ пишат, че е "олигарх, който преди това е служил като български депутат и медиен магнат, който редовно се е занимавал с корупция, като е използвал търговия за влияние и подкупи, за да се защити от публичен надзор и да упражнява контрол над ключови институции". През септември 2019 г. например активно работил, за да повлияе негативно на местните избори на 27 октомври същата година и преговарял с политици, за да им даде политическа подкрепа и медийно отразяване срещу протекция от криминални разследвания.

Като основен в работата му е посочен Илко Желязков, използван от него за схемите си за подкуп, включващи предоставяне на български документи за чужденци и предоставяне на средства на правитествени служители срещу информация и лоялност. Желязков освен това е шантажирал потенциален министър, като го заплашвал с наказателни обвинения от прокуратурата, ако министърът не съдейства след назначението си.

Новината бе съобщена по време на посещение в България на Пол Ахърн, и.д. помощник-секретар и първи заместник помощник секретар в Министерството на финансите на САЩ в департамента за борба с финансирането на тероризма и финансовите престъпления (TFFC). Той е в София и сред срещите му днес бе и тази с президента Румен Радев, а предишната му визита бе веднага след санкцонирането на Миталов миналата година.

Кой е Пол Ахърн

В момента Пол Ахърн е и.д. помощник секретар и първи заместник помощник секретар в Министерството на финансите на САЩ в департамента за борба с финансирането на тероризма и финансовите престъпления (TFFC).

Това е министерството, отговарящо за налагане и проследяване изпълнението на санкции от администрацията на САЩ, а той работи там от 10 години. Както се видя през 2019 г. от негова презентация за действията на лидера на Венецуела Николас Мадуро, екипът на Ахърн разполага с изключително подробна информация за корупция, разграбване на национално богатство (вкл. на природни ресурси), събиране на дялове от престъпната дейност на трафиканти на наркотици, оръжие и хора, изграждане на международни мрежи за пране на придобити по незаконен начин средства, връзки и срещи на преставители на лица - частни или официални - с терористични организации и тяхното финансиране и т.н.

Именно в неговия мандат в отдела във Вашингтон попадна т.нар. Венецуелска афера за десетки милиони евро на държавната петролна компаня на латиноамериканската държава, преминали през доверителна адвокатска сметка в българска банка на името на Цветан Цанев. Заради нея имаше среща на посланик Ерик Рубин с управителя на БНБ Димитър Радев преди няколко години.

Ахърн е служил над 6 години в американската армия преди да завърши право и през септември 2005 г. да започне работа в министертвото на правосъдието на САЩ. През октомври 2010 г. Ерик Холдър - министър на правосъдието и главен прокурор на САЩ, включи името му сред 303-ма служители на министерството, отличени с годишни награди за изключителна служба на обществото. От съобщението за това събитие се разбира, че Ахърн работи тогава в отдела за национална сигурност към министертвото и наградата е за защита на интересите на националната сигурност на САЩ. Става дума за участието му в правен екип за борба с тероризма, работил в сътрудничество с Пентагона и ЦРУ по над 240 дела, свързани със задържани в базата "Гуантанамо бей".

Дневник