Специализираната прокуратура на 6 февруари повдигна обвинения срещу четирима участници в организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система, съобщиха от спец обвинението.

Участниците в групата са задържани на 5 февруари при специализирана операция под кодовото название "Сладки" на Главна дирекция "Национална полиция" и НАП под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура и със съдействието на Агенция по безопасност на храните. В операцията са участвали служители от осем Областни дирекции на МВР.

Обвинения са повдигнати на: Иван Гаванозов, ръководител на групата, за престъпление по чл. 321, ал.3, вр. ал. 1 от НК; Георги Колев, Пламен Недев и Живко Михов – участници, за престъпление по: чл. 321, ал. 3, вр. ал.2, вр. ал. 1 от НК.

Установяват се и други участници в престъпната схема. Чрез реално действащи български фирми на територията на Ямбол, Варна и Добрич групата е осъществявала вътрешно общностни придобивания предимно на бяла рафинирана захар от Чехия. Според събраните до момента доказателства, краен получател на стоката е трябвало да бъдат румънски фирми – кухи дружества, регистрирани на името на малоимотни и слабо образовани български граждани. На практика захарта не е стигала до Румъния, "изнасяна" е била фиктивно с фалшиви документи. Стоката е била разтоварвана в складове в различни градове и е продавана в страната без документи на занижени цени. Кухите румънски фирми са се разплащали с чешките износители на захарта.

По тази схема от септември 2011 г. групата е нанесла на държавния бюджет значителни щети. Доказаните до момента загуби за хазната надхвърлят 1,5 млн. лева, очаква се сумата да набъбне.

Ръководителят на групата Гаваназов – бизнесмен от Ямбол, е задържан в офиса си в момент, докато опитвал да изгори фалшивата документация по търговската си дейност. Той забавил отварянето на вратата, опитвайки да вкара в печката купчина фалшиви фактури, полицаите обаче атакували помещението и предотвратили унищожаването на доказателствата за престъпната му дейност.

С постановления на Специализираната прокуратура на четиримата участници в престъпната група е наложено прокурорско задържане до 72 часа. На 9 февруари в Специализирания наказателен съд ще бъде внесено искане за налагане на постоянна мярка "Задържане под стража" на участниците. /БГНЕС