Прокуратурата ще внесе обвинителен акт срещу осем души, членове на организирана престъпна група за измама и пране пари, действала между 2017 и 2021 година. Схемата преминавала и през представящата се за инвестиционен посредник "Глобъл маркетс", която е събирала средства с цел последващата им инвестиция, без да има лиценз за това.

От дейността и са пострадали 19 инвеститора, а претърпените щети са за около четири милиона лева, съобщиха от държавното обвинение.

Ръководителите на групата са Йордан Молов и Кирил Джабаров, които се познават от години и участват заедно и поотделно в различни търговски дружества, лицензирани за инвестиционното посредничество от Комисията за финансов надзор (КФН). Най-известното сред тях е "Глобъл маркетс" ООД, на което през 2014 г. КФН отнема лиценза поради системни нарушения на приложимото законодателство, засягащи правата и интересите на клиентите. Въпреки забраната дружеството продължава да предоставя инвестиционни услуги, за което са му съставяни административни актове от КФН. Отнети по същите причини са и лицензите на други дружества, в които двамата участват. През януари 2017 г. Молов и Джабаров решават да продължат да предлагат инвестиционно-посреднически услуги, без да притежават лиценз, като инвестираните суми използват за лични облаги, твърдят от държавното обвинение.

Предстои разпитването на 81 свидетели, в съда ще се разгледат експертизи от 17 вещи лица. Ръководителите могат да получат от 5 до 15 г. затвор, а участниците – от 3 до 10 г. За най-тежката измама законът предполага и конфискуване на до една втора от имуществото.

Дневник