Съединените щати и техните съюзници в сряда създадоха многостранна работна група за справяне с руските олигарси, засилвайки сътрудничеството за замразяване на активи, докато Западът засилва натиска върху Москва заради нейното нахлуване в Украйна, съобщи "Ройтерс".

Представители на Австралия, Канада, Европейската комисия, Германия, Италия, Франция, Япония и Обединеното кралство се срещнаха виртуално с министъра на финансите на САЩ Джанет Йелън и главния прокурор и министър на правосъдието Мерик Гарланд, се казва в изявление на Министерството на финансите на САЩ.

Страните се съгласиха да събират и споделят информация за руски олигарси с цел действия, включително санкции, замразяване и изземване на активи и съдебно преследване.

Съединените щати предоставиха списък с 50 лица, които са приоритетни за Вашингтон, съобщиха от Министерството на финансите. Публични са 28 от имената, които включват руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров.

Програма за плащания за информация, водеща до конфискуване или отнемане на активи, свързани с корупция в чуждестранни правителства, включително руското, също ще бъде стартирана в сряда, се казва в изявлението.

"Ще продължим да работим заедно, за да предприемем всички подходящи действия срещу онези, чиито престъпни действия позволяват на руското правителство да продължи несправедливата си война срещу Украйна", каза Гарланд в изявлението.

Министерството на правосъдието на САЩ този месец стартира междуведомствена работна група за правоприлагане, известна като KleptoCapture, която има за цел да издирва финансите на руските олигарси.

Министерството на финансите в изявлението в сряда посочва, че сътрудничеството между Съединените щати и чуждестранни партньори вече е било успешно през последните седмици, като информацията, предоставена от правоприлагащите органи на САЩ на партньори, допринася за ограничаването на множество плавателни съдове, контролирани от санкционирани хора и юрдически лица. Яхтите се оценяват на обща стойност стотици милиони долари, казаха от Министерството на финансите.

В петък високопоставен служител от САЩ обясни, че американската оперативна група KleptoCapture има предвид цели отвъд руските олигарси. Той предупреди, че също така ще бъдат преследвани банки или борси за криптовалути, които им помагат и ги подпомагат.

"Нашата цел е да повдигнем подходящо обвинение срещу всеки санкциониран руски олигарх или юридическо лице и тези, които биха им помогнали да избегнат икономически санкции", каза служител на Министерството на правосъдието пред репортери на брифинг. "Тези, които се правят, че не знаят за какво става дума, или си затварят очите за прехвърлянето на мръсни пари, могат да бъдат обвинени в пране на пари заради ролята си в укриването на тези приходи", каза той.

Банки, финансови фирми и борси за криптовалути, които не успяват да поддържат адекватни политики за борба с изпирането на пари, лесно могат да се окажат "под прицела на такива разследвания", каза той.

Работната група, създадена на 2 март след инвазията на Русия в Украйна и когато Западът наложи санкции на Москва като наказание, ще бъде ръководена от Андрю Адамс, ветеран федерален прокурор от Ню Йорк. В петък Министерството на правосъдието обяви, че адвокатите Дейвид Лим и Майкъл Ху ще бъдат негови заместници.

Името е свързано с "клептокрация" като препратка към корумпирани хора, които злоупотребяват с правомощията си, за да натрупват богатство. Екипът от прокурори и следователи се стреми да атакува руските олигарси, които са помагали на режима на Путин. Работната група ще проследи и активи, които са свързани с федерални престъпления, засягащи финансовата система на САЩ, и ще се стреми да ги конфискува чрез граждански и наказателни конфискации.

Служителят предупреди, че само защото олигарсите са обект на санкции на САЩ, не означава, че Министерството на правосъдието може просто да конфискува имуществото им. "Простото блокиране или просто принадлежност към известен олигарх само по себе си не е достатъчно за Министерството на правосъдието да конфискува това имущество или да получи заповед за изземване", обясни служителят.

Дневник