Руският милиардер Алишер Усманов, санкциониран от Великобритания заради близостта му с президента Владимир Путин и обслужване на репресивния му режим, е скрил от властите в Лондон имоти и яхти за стотици милиони паунда. Това е станало още през 2005 г. и е продължило и миналата есен с прехвърлянето им в на специални фондове, в които той формално не е собственик, но продължава да използва прехвърлената собственост.

Освен това част от богатството му е в сметки на швейцарската банка Credit Suisse, които са на името на сестра му. 56-годишната Саодат Нарзиева, гинеколог в болница в Ташкент, всъщност е бенефециент на поне 27 корпоративни сметки, включително една с поне 1.9 милиарда швейцарски франка.

Тези и други подробности представят днешни публикации на "Гардиън" и програмата "Панорама" на Би Би Си. Те се позовават на данни от проекта Suisse secrets с лични данни за около 30 хиляд иклиенти на швейцарската банка. Британското правителство казва за Би Би Си, че санкционираният олигарх с благосъстояние, оценявано на 18.4 млрд. долара, не може да има достъп до активите си. Но има съмнения в ефективността на санкциите от 3 март, с които активите му бяха блокирани, забранено му бе да влиза в страната, а на британския бинес - да има нещо общо с него.

Усманов е посочен от правителството като собственик на Бийчууд хаус (82 млн. паунда) и двореца Сътън в Съри. Проектът Russian Asset Tracker с участието на 27 медии, сред които "Гардиън", и инициативата за борба с корупцията OCCRP, открива конкретни активи на Усманов за 3.4 млрд. долара.

Но негов говорител казва, че голяма част от тях не са негови, а са на фондове, които след създаването си не могат да се променят, закриват и т.н. "Усманов вече не може да ги управлява или да се занимава с продажбата им, но може да ги ползва единствено като наемател. То не е сред бенефециентите и дари тези права на своето семейство", обяснява говорителят за активите.

Ако не е собственик или не контролира даден актив, той не може да му бъде отнет чрез санкциите. Фондовете са регистрирани на офшорни места като Британските Вирджински острови. Журналистическото разследване успява да установи, че Coney Holdings Limited, например, е свързана с дългогодишен близък на олигарха - Фархад Мошири, и притежава Сътън. Той е бенефециент и в Pauillac Trust, собственик на компанията Hanley Limited от о-в Ман, който притежава Бийчууд. На Мошири през 2010 г. е прехвърлен "без пари" и апартамент за 2 мл. паунда в Лондон.

Дневник