Прокуратурата на Естония съобщи днес, че е обвинила шестима души в "изпиране" на 1,6 млрд. долара и 6 млн. евро в естонския клон на "Данске банк" (Danske Bank), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шестимата бивши служители на клона, които са идентифицирани само с първите си имена, умишлено са укрили реалните собственици на средства с предполагаемо криминален произход, когато са прехвърляли парите по сметки в банката, каза прокурор Мария Енстик.

Обвинението се отнася до осем предполагаеми престъпления, извършени в Русия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, САЩ и Иран, допълва прокуратурата.

През декември "Данске банк" обяви, че ще плати 3,5 милиарда крони (470 милиона евро) глоби в Дания, за да сложи край на съдебно преследване в рамките на скандала за пране на пари, в който е замесен и естонският й филиал и който се вихри от 2018 г.

дир.бг