ГДБОП проведе специализирана полицейска операция срещу дейността на организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни моторни превозни средства, обявиха от полицията.

До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи, добавиха от полицията.

Акцията на антимафиотите е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик. Тя е осъществена е под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).

В хода на разследването са проверени 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.

При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лева.

Всички са обвиняеми и привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.

Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за още две престъпления:

- За това, че през м. октомври и м. ноември 2024 г. в гр. София, действайки в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в условията на продължавано престъпление - с четири парични превода по банкови сметки, извършил финансови операции на обща стойност над 78 000 лева, като знаел, че това имущество е придобито чрез данъчни престъпления;

- За това, че на 19.02.2025 г. в гр. София държал с цел разпространение 25 гр. коноп на стойност 150 лева.

Друг от обвиняемите е привлечен и за това, че на 19.02.2025 г. в гр. София държал пистолет и боеприпаси (патрони) без необходимите мерки за сигурност, а именно - не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

Междувременно от Софийска градска прокуратура обяви, че е привлякла като обвиняеми четири лица и задържа три от тях за срок до 72 часа след съвместната специализирана полицейска операция в София, Пловдив и Пазарджик под ръководството на СГП.

Предстои да бъде направено искане от СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

Дир.бг